Duna Center – Ami összeköt minket

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) büntetőeljárást indított pénzmosás gyanújával egy Magyarországon áthaladó ukrán páncélozott konvoj ügyében. Március elején a pénzügyi nyomozók megállították a szállítmányt, jegyzőkönyvbe vették tartalmát, a résztvevőket tanúként kihallgatták, majd bizonyítékokat gyűjtöttek.

A páncélozott autókban kizárólag frissen nyomtatott, forgalomba még nem került bankjegyek voltak: 40 millió dollár és 35 millió euró készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb. Az eurót az olasz jegybank nyomtatta, a szállítás hátterében az ukrán Oshadbank, egy lengyel és egy gibraltári bank állt. A NAV szerint a pénz és az arany eredete, valamint tervezett felhasználása tisztázatlan, és bűncselekményt vethet fel.

A hivatal videófelvételt tett közzé, amelyen az egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy – a konvoj felügyelője – egy Magyar benzinkút illemhelyiségében, a pelenkázóasztalon dokumentumokat készít és pecsétel. A háttérben hallható beszélgetés „korrupciós pénzről” szól: „ne fentről vegyék, mert így látszik”. A NAV szerint ez dokumentumhamisításra utal, és közvetlenül kapcsolódik a szállítmányhoz.

A nyomozás során a NAV európai nyomozási határozat kibocsátását kezdeményezte Ausztria és Lengyelország felé. A hivatal cáfolja a sajtóban megjelent állításokat, miszerint törvénytelenül járt volna el – minden intézkedést videón rögzítettek. A bank cáfolja a pénzmosás vádját.

A NAV közleménye szerint a nyomozás folytatódik, és a bizonyítékok arra utalnak, hogy a konvoj mögött korrupciós hálózat állhat. Az ügy rávilágít arra, milyen kockázatokkal járnak a határon átnyúló készpénz- és aranyforgalmak, különösen a háborús Ukrajnából érkező tranzitok esetén.